Công ty cờ bạc nhà nước N.B. và N.S. bị phạt vì báo cáo rửa tiền lỏng lẻo

Fintrac phạt hai công ty

Cơ quan giám sát chống rửa tiền Canada (Fintrac) đã phạt các công ty nhà nước (Crown corporations) quản lý cờ bạc ở New Brunswick và Nova Scotia vì không nộp báo cáo về hoạt động đáng ngờ. Fintrac cho biết trong một thông cáo báo chí thứ Năm rằng họ đã phạt Công ty Xổ số và Cờ bạc New Brunswick (New Brunswick Lotteries and Gaming Corporation) gần 400.000 đô la và Công ty Cờ bạc Nova Scotia (Nova Scotia Gaming Corporation) gần 232.000 đô la.

Vi phạm quy định

Fintrac cho biết cả hai tổ chức đều không nộp báo cáo giao dịch đáng ngờ khi có cơ sở hợp lý để nghi ngờ rửa tiền hoặc hoạt động khủng bố. Nova Scotia Gaming còn bị chỉ trích vì không phát triển các chính sách tuân thủ bằng cập nhật và không ghi nhận rủi ro rửa tiền hoặc tài trợ cho tội phạm khủng bố.

Thông điệp từ Fintrac

Trong một tuyên bố, quyền giám đốc và CEO của Fintrac, Stéphane Sirard, cho biết các doanh nghiệp được điều chỉnh có nghĩa vụ theo luật Canada để nộp báo cáo nhằm ngăn chặn tội phạm và khủng bố hoạt động trong nền kinh tế hợp pháp. "Chúng tôi sẽ hành động quyết liệt khi cần thiết". Fintrac và các công ty nhà nước tỉnh không phản hồi ngay lập tức các yêu cầu cung cấp thêm thông tin.